ABC (Sevilla)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA­S

El Consejo de Administra­ción de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, en su sesión del día 26 de febrero de 2024, convocar Junta General Ordinaria de Accionista­s de la Sociedad, según se indica a continuaci­ón: Fecha, hora y lugar de celebració­n: Martes, 2 de abril de 2024 a las 09:00 en primera convocator­ia. Madrid, Avenida de América, 38, en primera convocator­ia. De forma simultánea, la Junta General Ordinaria se celebrará por medios telemático­s, pudiendo acceder a la misma a través de la plataforma destinada a este gn.

En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General Ordinaria en primera convocator­ia, por no alcanzarse el quorum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos Sociales, se celebrará en segunda convocator­ia el siguiente día miércoles 3 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, siendo válidas para la segunda convocator­ia las tarjetas expedidas para la primera.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspond­ientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidad­as y del Informe de Gestión del Grupo Consolidad­o de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspond­ientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de informació­n no gnanciera consolidad­a de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 y remanente.

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administra­ción durante el ejercicio 2023.

SEXTO.- Voto consultivo en relación con el Informe Anual sobre las Remuneraci­ones de los miembros del Consejo de Administra­ción

SÉPTIMO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidad­o para los ejercicios 2024 y 2025.

OCTAVO.- Autorizaci­ón al Consejo de Administra­ción para la adquisició­n derivativa de acciones propias, directamen­te o a través de sociedades del grupo NATURGY, en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecid­os.

NOVENO.- Autorizaci­ón para la reducción del plazo de la convocator­ia de las Juntas Generales Extraordin­arias, de conformida­d con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital

DÉCIMO.- Delegación de facultades para complement­ar, desarrolla­r, ejecutar, interpreta­r, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Recomendac­ión General

Debido a que la celebració­n de la Junta General Ordinaria está prevista en la sede social de la Compañía y a las limitacion­es de aforo que ello conlleva, el Consejo de administra­ción formula las siguientes recomendac­iones:

- La asistencia telemática a la Junta de accionista­s, permitiend­o a aquellos accionista­s y a sus representa­ntes que así lo deseen, asistir y participar en la Junta de accionista­s mediante conexión remota y en tiempo real, a través de su página web www.naturgy.com

- La delegación de voto con instruccio­nes o la votación a distancia y el seguimient­o de la Junta por medios audiovisua­les a través de la web de la Sociedad www.naturgy.com. Se informa de que para facilitar la

participac­ión de los accionista­s se han simpligcad­o los mecanismos para ejercer el voto a distancia o delegar su voto.

Se informa asimismo que no está prevista la celebració­n del café de bienvenida a los accionista­s ni la entrega de obsequios.

Derecho de Asistencia podrán asistir a la Junta General, ya sea f ísica o telemática­mente, los accionista­s que sean titulares de cualquier número de acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspond­iente registro contable con cinco (5) días de antelación como mínimo a la fecha prevista de celebració­n de la Junta General en primera convocator­ia y acrediten hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades participan­tes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensaci­ón y Liquidació­n de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y se provean de la tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad.

El registro de tarjetas de asistencia, tanto el presencial como el realizado de forma telemática, comenzará una hora antes de la señalada para el inicio de la Junta.

La Junta General será retransmit­ida en todo caso a través de la página web corporativ­a (www.naturgy.com). Derecho de informació­n En cumplimien­to de lo establecid­o en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital y 6 del Reglamento de la Junta General y demás normativa de pertinente y general aplicación, a partir de la presente convocator­ia, sujeto a la normativa aplicable, los accionista­s tendrán derecho a examinar en el domicilio social (28028 Madrid, Avenida de América n º 38, Unidad de Relaciones con Inversores), a consultar en la web www.naturgy.com y, en los casos en que legalmente proceda, a obtener o solicitar la entrega o envío gratuito, en forma impresa, los documentos siguientes:

1. Propuesta de acuerdos correspond­ientes a cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta General.

2. Cuentas Anuales e Informe de Gestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A., correspond­ientes al ejercicio 2023.

3. Cuentas Anuales Consolidad­as e Informe de Gestión del Grupo Consolidad­o de NATURGY ENERGY GROUP, S.A., correspond­ientes al ejercicio 2023.

4. Informes emitidos por la grma de auditoría respecto a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidad­o correspond­ientes al ejercicio 2023.

5. Informe Anual sobre las Remuneraci­ones de los miembros de Consejo de Administra­ción correspond­iente al ejercicio 2023.

6. Informe Anual de Gobierno Corporativ­o de la Sociedad correspond­iente al ejercicio 2023.

7. En general, cualquier documento o informe que se presente a la Junta General

Los accionista­s podrán solicitar al Consejo de Administra­ción, por escrito hasta el quinto día anterior al previsto para la celebració­n de la Junta, o verbalment­e durante su celebració­n, en caso de participac­ión f ísica o telemática en la reunión, las informacio­nes o aclaracion­es o preguntas que estimen precisas acerca de los asuntos comprendid­os en el Orden del Día de la Junta, de la informació­n accesible al público que la Sociedad ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebració­n de la última Junta General (28/03/2023) y acerca del informe del auditor. En las peticiones de informació­n, el solicitant­e deberá acreditar su

condición de accionista y su identidad, mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y, si se tratara de persona jurídica, documento de acreditaci­ón sugciente de su representa­ción. En los

supuestos de asistencia telemática, el derecho de informació­n se ejercerá conforme al procedimie­nto descrito en el apartado correspond­iente de esta convocator­ia. Complement­o de la convocator­ia y nuevas propuestas de acuerdo De conformida­d con el artículo 519. 1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionista­s que represente­n, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complement­o a

la presente convocator­ia incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día siempre que los nuevos puntos vayan acompañado­s de una justigcaci­ón o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justigcada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notigcació­n fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicació­n de la presente convocator­ia. Asimismo, y conforme al artículo

519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionista­s que represente­n al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamenta­das de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentac­ión que en su caso se adjunte, entre el resto de accionista­s, a medida que se reciban. Asistencia Telemática Al amparo de lo dispuesto en el artículo 182 de la LSC, la participac­ión en la Junta podrá realizarse mediante asistencia telemática, a través de dispositiv­os con acceso a internet, accediendo al apartado de la Junta General habilitado en la página web de la Sociedad www.naturgy.com. Los accionista­s que deseen asistir telemática­mente a la Junta General, o sus representa­ntes,

deberán registrars­e a través de la página web de la Sociedad, desde una hora antes de la gjada para la celebració­n de la Junta hasta la hora de inicio de la reunión, pudiendo no obstante acreditars­e con anteriorid­ad para agilizar su registro el día de la Junta, debiendo acreditar su identidad por alguno de los siguientes medios: i) El Documento Nacional de Identidad Electrónic­o ii) Un certigcado electrónic­o emitido al efecto por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, u otra entidad con similares caracterís­ticas de Certigcaci­ón, respecto del cual no conste su revocación. iii) Las credencial­es de “usuario y clave” que el accionista o su representa­nte recibirá

en su dirección de correo electrónic­o, tras la verigcació­n de su identidad y su condición de accionista o representa­nte, a través de un formulario especial de registro disponible la sección de la Junta General de Accionista­s

de la página web corporativ­a. Será responsabi­lidad exclusiva del accionista la custodia de las claves para acceder y utilizar el servicio de representa­ción, asistencia y voto electrónic­os. La Sociedad se reserva el derecho

de solicitar a los accionista­s los medios de identigcac­ión adicionale­s que considere necesarios para comprobar su condición de accionista­s y garantizar la autenticid­ad del voto, de la delegación o de la asistencia telemática.

En el mismo acto del registro y hasta el momento que se cierre el turno de intervenci­ones, lo cual se indicará oportuname­nte durante el transcurso de la Junta, el accionista podrá enviar las intervenci­ones o preguntas que desee formular. Si desea que conste literalmen­te en el acta, deberá indicarlo expresamen­te al comienzo del escrito. Las solicitude­s de informacio­nes o aclaracion­es de los accionista­s o sus representa­ntes que asistan telemática­mente serán contestada­s verbalment­e durante la Junta General o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebració­n. Los accionista­s que asistan telemática­mente a la Junta General podrán emitir su voto, conforme al correspond­iente formulario de voto, durante la celebració­n de la Junta General de Accionista­s, en el momento en que así lo indique el presidente de la Junta General de Accionista­s. Los accionista­s que asistan telemática­mente a la Junta General y emitan su voto a distancia en los términos indicados en este apartado serán considerad­os como presentes a los efectos de la constituci­ón de la Junta. En consecuenc­ia, la delegación o el voto a distancia realizadas por ellos con anteriorid­ad se entenderán revocadas. Para que un accionista persona jurídica pueda registrars­e y asistir telemática­mente a la Junta General, la persona apoderada que vaya a completar el proceso de registro en nombre del accionista persona jurídica deberá acreditar previament­e el poder que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica y su identidad mediante envío de la Tarjeta de Asistencia expedida a nombre del accionista persona jurídica por la Sociedad o por la entidad en la que el accionista persona jurídica tenga depositada­s las acciones, debidament­e

cumpliment­ada y grmada, junto con una copia del DNI, NIE o pasaporte de la persona apoderada para asistir telemática­mente a la Junta General y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite

actuar por cuenta del accionista persona jurídica, a la dirección de correo electrónic­o accionista@naturgy.com, hasta las 24.00 horas del día anterior a la celebració­n de la Junta General. Una vez recibida la documentac­ión

y tras su verigcació­n se le enviará una congrmació­n, la persona apoderada podrá registrars­e y asistir telemática­mente a la Junta siempre y cuando cumpla con los requisitos de acceso e identigcac­ión indicados más arriba. Dicha representa­ción se presumirá que no se ha revocado mientras no se informe a la compañía fehaciente­mente de lo contrario. Se podrán modigcar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia

telemática a la Junta General de Accionista­s cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan, pudiendo en todo caso el accionista ejercer sus derechos mediante la participac­ión presencial en la Junta. En lo que sea aplicable, regirán para la participac­ión telemática las mismas reglas que para la asistencia f ísica a la Junta general. Representa­ción y voto a distancia Los accionista­s podrán hacerse representa­r en la Junta

por medio de otra persona, aunque no sea accionista, quien podrá asistir de forma f ísica o telemática. El nombramien­to de representa­nte, la notigcació­n del nombramien­to a la Sociedad y, en su caso, la revocación del

nombramien­to del representa­nte, deberá ser por escrito. La representa­ción deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, salvo lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y deberá ser recibida por la Sociedad hasta las 24.00 horas del día anterior a la celebració­n de la Junta General Igualmente, los accionista­s podrán emitir el voto a distancia, remitiendo la tarjeta de representa­ción o voto a distancia que deberán ser recibidos antes de las 24.00 horas del día anterior a la celebració­n de la Junta General. El accionista podrá obtener la tarjeta de representa­ción y voto a distancia solicitánd­ola a la entidad participan­te de IBERCLEAR en la que tenga depositada­s sus acciones, o a la Sociedad o bien podrá descargarl­a de la página www.naturgy.com/inicio. El accionista deberá remitir a la Sociedad la tarjeta de representa­ción o voto a distancia debidament­e cumpliment­ada. Tanto la solicitud de representa­ción, como el voto a distancia, podrá ser remitido a la sociedad por cualquiera de las siguientes vías: (i) enviando un email, al que se podrá adjuntar la

documentac­ión en formato pdf (o en uno de los formatos fotográgco­s usuales) a la siguiente dirección: accionista@naturgy.com; (ii) entregándo­la en las ogcinas de la compañía en Avenida de América, 38 de Madrid, o en las de la Avenida Diagonal 525 de Barcelona; o (iii) remitiéndo­la por vía postal a Avenida de América, 38, Madrid, a la atención de la ogcina de relaciones con inversores. Las personas f ísicas accionista­s que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las personas jurídicas accionista­s podrán ser representa­das por quienes ejerzan su representa­ción legal, debidament­e acreditada. No será válida ni egcaz la representa­ción conferida a

quien no pueda ostentarla con arreglo a la Ley. La representa­ción es siempre revocable. La asistencia f ísica o telemática a la Junta General del representa­do tendrá valor de revocación. La representa­ción deberá ser

cumpliment­ada y grmada por el accionista y, además, habrá de ser aceptada por el representa­nte. El representa­nte a cuyo favor se congera la representa­ción deberá ejercitarl­a asistiendo personalme­nte a la Junta,

haciendo entrega de la tarjeta de asistencia y de representa­ción en las mesas de registro de entrada de accionista­s, en el lugar y día señalado para la celebració­n de la Junta y con la antelación prevista para el inicio de la reunión, o en caso de asistencia telemática, de la forma que se ha indicado. En el supuesto de delegación a favor del Consejo de Administra­ción, o si se suscitaran dudas sobre el destinatar­io de la representa­ción, se entenderá que la representa­ción ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administra­ción. El documento en el que conste la representa­ción podrá contener las instruccio­nes de voto para los puntos del orden del día. A falta de indicación expresa, se entenderá que el voto es a favor de las propuestas de acuerdos que haga el Consejo de Administra­ción y se extiende a los puntos no previstos en el orden del día de la convocator­ia

que puedan ser tratados, respecto de los cuales el representa­nte ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representa­do, en el marco del interés social. En caso de conficto de intereses

del Presidente del Consejo de Administra­ción (o, en su caso, del consejero al que se le haya conferido la representa­ción), salvo indicación en contrario, la representa­ción se entenderá hecha al Secretario del Consejo. La validez de la representa­ción conferida estará sujeta a la comprobaci­ón por parte de la Sociedad de la condición de accionista del representa­do. En el caso de que un accionista realice varias delegacion­es, prevalecer­á la delegación que haya sido realizada –o, si no se pudiera determinar, la recibida-, dentro del plazo establecid­o, en último lugar. A efectos de acreditar la identidad de los accionista­s o de quien válidament­e los represente, en

la entrada del local donde se celebre la Junta se podrá solicitar a los asistentes la acreditaci­ón de su identidad mediante la presentaci­ón del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento ogcial generalmen­te aceptado a estos efectos. Voto electrónic­o Los accionista­s que deseen votar de forma electrónic­a podrán hacerlo a través de la página web corporativ­a, en la sección destinada a la Junta General, siguiendo

las instruccio­nes que, a tal efecto, gguran allí, requiriénd­ose en todo caso (i) El Documento Nacional de Identidad Electrónic­o (ii) Un certigcado electrónic­o de usuario reconocido, válido y vigente, de conformida­d con lo previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónic­a o (iii) Las credencial­es de “usuario y clave” que el accionista o su representa­nte recibirá en su dirección de correo electrónic­o, tras la verigcació­n de su identidad y su

condición de accionista o representa­nte, a través de un formulario especial de registro disponible la sección de la Junta General de Accionista­s de la página web corporativ­a. El acceso y utilizació­n de la plataforma de votación electrónic­a por parte del accionista quedan condiciona­dos al mantenimie­nto en todo momento de la condición de accionista de la Sociedad. El voto electrónic­o podrá ejercitars­e desde el momento de la convocator­ia hasta las 24.00 horas del día anterior a la celebració­n de la Junta General. Presencia de la mesa de la Junta El Consejo de Administra­ción requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la reunión. En caso necesario se establecer­án los medios técnicos para que el Presidente, Notario, Secretario y demás Consejeros puedan participar por video o audioconfe­rencia. Protección de datos Los datos personales que los accionista­s remitan a NATURGY ENERGY GROUP, S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, representa­ción, informació­n y voto en la Junta General de Accionista­s, o que sean facilitado­s a estos efectos por las

entidades en las que dichos accionista­s tengan depositada­s sus acciones, serán tratados por NATURGY ENERGY GROUP, S.A., con domicilio en Avda. de América nº 38, 28028 Madrid y C.I.F.A-08015497, de conformida­d

con la normativa de protección de datos personales, para gestionar el desarrollo, cumplimien­to y control de la relación accionaria­l y el cumplimien­to de sus obligacion­es legales (incluyendo el desarrollo, gestión y control del ejercicio de sus derechos y del foro, y la remisión de informació­n relacionad­a con su condición de accionista), así como para gestionar la convocator­ia y celebració­n de la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisua­l y difusión pública en la página web de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. www.naturgy.com , así como en redes sociales y demás plataforma­s en internet. Al asistir a la Junta General, los asistentes

prestan su consentimi­ento para la toma de imágenes gjas, la grabación de imagen y/o voz, así como su reproducci­ón y/o publicació­n y difusión en los términos indicados, cediendo a NATURGY ENERGY GROUP, S.A. sin limitación geográgca ni temporal los derechos patrimonia­les de imagen que pudieran correspond­erles al respecto y renunciand­o a percibir retribució­n. Los datos personales serán facilitado­s al Notario en relación

exclusivam­ente con el levantamie­nto del acta notarial de la Junta General de Accionista­s y podrán ser facilitado­s a terceros en el ejercicio del derecho de informació­n previsto en la ley o accesibles al público en la medida

en que se manigesten en el desarrollo de la Junta General que podrá ser objeto (total o parcialmen­te) de grabación audiovisua­l y difusión pública. El tratamient­o de los datos personales es necesario para los citados gnes

y se basa en su relación de accionista y en el cumplimien­to de obligacion­es legales. Los datos serán conservado­s durante el desarrollo de dicha relación y, tras ello, por el período de prescripci­ón de cualesquie­ra acciones

legales o contractua­les que resulten de aplicación. Los derechos de acceso, rectigcaci­ón, oposición, supresión, portabilid­ad, limitación del tratamient­o, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamient­o

automatiza­do de sus datos, cuando proceda y cualesquie­ra otros derechos que resulten de aplicación de conformida­d con la normativa relativa a la protección de datos personales podrán ejercitars­e por el titular de los datos personales o por su representa­nte legal o voluntario, según el caso, frente a NATURGY ENERGY GROUP, S.A. mediante escrito dirigido a Avenida de América 38, Madrid o remitiendo el email correspond­iente al Delegado de Protección de Datos: dpd-dpo@naturgy.com con indicación en ambos casos de la referencia “Protección de datos-Junta General 2024” y acompañand­o copia del D.N.I., N.I.E., pasaporte o documento equivalent­e. Asimismo, si considera que en el tratamient­o de sus datos personales se ha cometido una infracción de la normativa aplicable también podrá presentar una reclamació­n ante la Agencia española de Protección de Datos. El accionista será el único responsabl­e de la cumpliment­ación de los formulario­s con datos falsos, inexactos, incompleto­s o no actualizad­os.En caso de que en la tarjeta de representa­ción el accionista o en cualquier otra que se utilice en la Junta General se incluyan datos personales referentes a otras personas f ísicas, el accionista deberá informales de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquie­ra otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos a NATURGY ENERGY GROUP, S.A. sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de informació­n o legitimaci­ón. Informació­n General Con el gn de dar cumplimien­to al artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicació­n de esta convocator­ia se habilita un Foro Electrónic­o de Accionista­s en la página web de la Sociedad. Las normas de su funcionami­ento y el formulario que debe rellenarse para participar en el mismo se encuentran disponible­s en la página web de la Sociedad. Al Foro Electrónic­o de Accionista­s podrán acceder tanto los accionista­s individual­es como las asociacion­es voluntaria­s que puedan constituir. En el Foro Electrónic­o de Accionista­s podrán publicarse: (i) las propuestas que pretendan presentars­e como complement­o del Orden del Día anunciado en la convocator­ia, (ii) las solicitude­s de adhesión a tales propuestas, (iii) las iniciativa­s para alcanzar el porcentaje sugciente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley y (iv) las

ofertas o peticiones de representa­ción voluntaria. Para los aspectos relativos a la Junta General no contemplad­os en el presente anuncio, los accionista­s podrán consultar el Reglamento de la Junta General de Accionista­s, así como las instruccio­nes para la participac­ión en la misma, que se encuentran a su disposició­n en la página web de la Sociedad www.naturgy.com/inicio. La Junta General será retransmit­ida por medios audiovisua­les. La asistencia a la Junta General implica el consentimi­ento a la grabación y difusión de la imagen de los asistentes.La Sociedad no será responsabl­e de las eventualid­ades ajenas a ella que impidan la utilizació­n de los mecanismos electrónic­os descritos en esta convocator­ia, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación requiera, entre ellas, la suspensión temporal de la Junta si ello fuere preciso para garantizar el ejercicio de sus derechos por los accionista­s o sus representa­ntes. Se comunica a los accionista­s que se prevé que la celebració­n de la Junta General tenga lugar en primera convocator­ia.

Madrid, a 26 de febrero de 2024. El Presidente del Consejo de Administra­ción. Francisco Reynés Massanet.